Penningtvättslagen för fastighetsmäklarföretag

Översikt

Om kursen

Reglerna som rör penningtvätt och finansiering av terrorism är i ständig förändring och alltid högaktuellt för mäklarbranschen. Mäklarföretagen blir ansvariga för att fortlöpande informera och utbilda personer i verksamheten som utför arbetsuppgifter som är av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför har FEI utformat en kurs för för dig som driver ett fastighetsmäklarföretag att hålla dig och din personal uppdaterad på vad som gäller. Kursen är anpassad efter mäklarens vardag och utformad för att tillse att denne har tillräcklig kunskap inom området. Vi vill att du och din personal ska känna sig trygga i att hantera de lagstadgade skyldigheterna men också att kunna vara delaktiga i beivrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om ditt företag eller mäklarkedja önskar en anpassad utbildning som tar upp företags- eller kontorsspecifika frågor, såsom företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer, kan ni kontakta FEI så skräddarsyr vi en utbildning utifrån era behov.

För vem?

Kursen riktar sig till fastighetsmäklarföretag och dess anställda och är lämplig både för personal som behöver introduceras i ämnet och för de som behöver bli uppdaterade.

Kursinnehåll

• De centrala regelverken, bakgrund och syfte
• Centrala begrepp, principer och definitioner
• Krav på rutiner, riktlinjer och dokumentation
• Allmän och särskild riskbedömning
• Olika tillvägagångssätt för att tvätta pengar och finansiera terrorism
• Varningssignaler
• Riskprofil
• Uppnå kundkännedom
• Rapportering
• Tillsyn och sanktioner

Efter kursen kommer…

• … din personal att ha rätt kunskaper som krävs enligt lagen
• … din personal känna tillräcklig trygghet när de arbetar med dessa frågor
• … du som företagsledare ha uppfyllt dina skyldigheter att utbilda din personal i ämnet